证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-006 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营范围，同步对 《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士 全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于中国证监会 ...