证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-10116 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 已于 2023 年 10 月 19 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士、刘焱女士、邹景 文先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《 2023 年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9 ...