第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-059 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 20 日 16 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事 知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出 席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的 议案》。 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划已授予股票期权第二个行权 ...