上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-063 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上 午 10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决 相结合的形式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开 符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇召集并主持，出席 会议的董事审议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过相关议 案。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 公司董事会依据《公司法》 ...