股份与注册资本 - 公司整体变更设立时股份总数为3200万股[6] - 2014年首次公开发行人民币普通股1364.5万股，其中新股878万股，老股486.5万股[6] - 公司注册资本为人民币1797592847元[8] - 公司股份总数为1797592847股，全部为人民币普通股[16] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[24] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[24] - 因员工持股等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[27] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有、控制公司5%以上的股份出现质押等情况，股东应书面报告公司[37] 融资与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[41] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需关注[43] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需关注[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[46] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入50％以上且超5000万元需提交审议[46] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交审议[46] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[56] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[60] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[60] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[60] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[62] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[97] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[107] 总裁与监事 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[117] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3（即1人）[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[141] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[164] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171]