独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作 中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董 事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公 正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体情况如下： | | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...