证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-004 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 此议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应 与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 ...