公司治理 - 董事会7名成员，独立董事3名，占比三分之一[12] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[14] - 设置证券事务部、人力资源行政综合部等部门[16] 制度建设 - 建立《人力资源管理制度》，完善激励和处罚机制[19] - 制定营销、采购、生产、财务等管理相关制度[24][25][26][29] - 制定《研发中心关联制度》，防范核心技术泄露风险[31] - 制定《关联交易管理制度》，确保关联交易公平公正公开[33] 内部控制 - 对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[3][5][55][56] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖组织架构、发展战略等[6] - 重点关注资金活动、工程项目等高风险领域[6] - 建立风险识别、评估和应对程序，设多部门应对风险[23] - 建立交易授权、职责划分等控制程序[34] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量及定性标准[49][51][52][53] 信息沟通与监督 - 采取多种方式建立有效信息收集和沟通渠道[45] - 定期对内部控制进行评价，监督检查并纠正偏差[46] 考核管理 - 每年年初分解生产经营计划和管理目标，进行季度和年终考核[43]