飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2023年11月22日 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公 告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三 个月。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书， 任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...