关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝 详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-050 飞天诚信科技股 ...