公司治理 - 2024年4月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 独立董事行使提议召开临时股东大会职权需全体过半数同意，董事会十日内反馈[2] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告，最迟随通知披露[2][3] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人名单[3] - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[3] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[3][4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 董事会会议记录保存10年[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[5] - 年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[6][7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[6][7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[6][7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[6][7] - 近三年现金累计分配低于年均可分配利润30%，应披露原因及用途[9] - 董事会审议利润分配政策须全体董事过半数通过[9][10] - 股东大会审议须出席股东表决权三分之二以上通过[9][10] - 利润分配方案股东大会通过后两个月内实施[9] - 现金回购股份视同现金分红，纳入比例计算[7][8] - 独立董事可征集意见提分红提案交董事会审议[9]