制度制订 - 公司于2024年4月制订独立董事专门会议工作制度[1] 审议事项 - 独立董事专门会议审议独立聘请中介机构等五类事项[2] 职权施行与议案提交 - 行使特别职权事项需全体独立董事过半数同意后施行[3] - 董事会特定议案需全体独立董事过半数同意后提交审议[3] 会议组织 - 召开会议应提前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] 参会与表决 - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托他人[4] - 会议表决方式为记名投票，每人一票[5] 记录与保障 - 会议记录应至少保存十年[5] - 公司应保障独立董事履职，承担相关费用[6]