业绩总结 - 2023年度归属于母公司的净利润为-17177.87万元，拟不进行利润分配[17] - 2023年度各项资产计提或转回减值准备共计2993.19万元[36] - 因2023年业绩未达考核指标，作废剩余已授予尚未归属的限制性股票115.2万股[37] 薪酬方案 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前8万元/年，按月发放[23] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票[22] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬方案的议案》表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[26] 会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2024年4月1日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 多项议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[4][9][10][11][14][15][19][28][30][31][35][36][38] - 公司定于2024年4月25日召开2023年度股东大会[44] 人事变动 - 公司聘任皮晓西先生为副总经理，任期至第五届董事会任期届满[39] 其他事项 - 公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所作为2024年度审计及内部控制审计机构[32] - 公司拟修改《公司章程》，议案需提交股东大会审议[41] - 公司修订及制订公司治理相关制度，部分需提交股东大会审议[42][43] - 《飞天诚信科技股份有限2023年年度报告》等全文详见巨潮资讯网，提示性公告将刊登于2024年4月3日《证券时报》[45] - 备案文件包括第五届董事会第五次会议决议、2024年第一次独立董事专门会议决议等[46]