证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-040 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月3日召开第七届董事会第三 十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日下午15:00； 网络投票时间： 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 26日上午09：15—下午15：00 期间的 ...