资金管理 - 同意将2022年度募投项目节余募集资金29,967.57万元转入自有账户补充流动资金[14] - 同意公司及控股子公司用不超15亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[19] - 同意2024年度公司及下属公司向金融机构申请不超160亿元综合授信额度，期限2年[21] 业务决策 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超5亿美元，期限12个月可循环用[22] - 同意变更经营范围并修订《公司章程》，尚需2023年度股东大会审议[23] 审计相关 - 《2023年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 《2023年度内部控制评价报告》获认可，容诚出具鉴证报告[11] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经容诚审核[12] - 同意续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议安排 - 2024年4月23日召开第六届董事会第十四次会议[1] - 董事会提议2024年5月14日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合[26] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等16项议案表决均为6票同意[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][7][8][9][15][17][21] - 《2024年第一季度报告》表决为6票同意[24][25]