公司技术优势 - 尖晶石镍锰酸锂材料功率性能好，是现有正极材料中单位瓦时成本最低的材料之一，是下一代高比能量电池低成本方案的正极材料选择 [2] - 尖晶石镍锰酸锂正极材料已给多家客户送样，并取得较好的验证结果 [2] - 积极关注固态电池技术发展，以集团研究院为载体，通过与高校及研究院所开展技术合作，进行硫化物固态电解质及低成本超纯硫化锂、富锂锰基与尖晶石镍锰酸锂等材料体系的研发工作 [3] - 已经形成工艺包及核心专利申请，部分样品已送客户测试并获得合格的评价结果 [3] 锂矿资源布局 - 在全球范围内遴选优质锂矿，配备专业的地质、采矿、选矿、建设、运营等技术团队，专注海外自主运营项目开发工作 [2] - 以包销、控股、参股等形式与巴西、刚果（金）、尼日利亚、津巴布韦、澳大利亚等国的锂矿紧密合作 [2] - 逐步增加自有矿区的资源供给，提升优质锂精矿资源的自给率，形成稳定供应链 [2] 产能布局 - 布局四川宜宾、四川眉山和江西宜春三大生产基地 [2] - 宜宾基地拥有年产7.5万吨电池级氢氧化锂产能 [2] - 眉山基地拥有年产6万吨电池级氢氧化锂产能 [2] - 宜春基地拥有年产3万吨电池级碳酸锂产能 [2] - 子公司四川天华在原有生产线不变的情况下，柔性改造一条年产3万吨电池级氢氧化锂的生产线，可根据市场需求转化为年产2.65万吨电池级碳酸锂产能 [2]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 苏州天华新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | | 长江证券 王筱茜、肖百桓、周相君；泉果基金 张诠；中银资管 | 王 | | | 瑾；永赢基金 郑州杰；兴全基金 刘洋；振兴嘉杰 陈鑫；国海富 | | | 参与单位名称 | 兰克林 覃晶晶；海富通基金 蒋旭杰；易方达基金 胡天乐；浦银 | | | 及人员姓名 | 安盛 凌亚亮；中意资产 张珈玮；华夏基金 石开；长城基金 | 任柯 | | | 宇；银河证券 刘兰程；瀛赐基金 黄昊；懿胜资产 李跃；创金合 | | | | 信基金 黄超 | | | 地点 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司成都分公司会议室 | | | | 珣（董事会秘书） | | | 投资者关系活 | | | | 动主要内容介 | 紧密合作。逐步增加自有矿区的资源供给，提升优质锂精矿资源的 | | ...

每经记者｜朱成祥 每经编辑｜董兴生 丨 2025年5月29日 星期四 丨 5月28日，天华新能在互动平台表示，公司围绕电芯材料体系的"高比能、高安全、高倍率、长寿命、低 成本"核心诉求新研制了高电压钴酸锂、高镍三元、富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料，这些产品 适用于固态锂电池及半固态锂电池应用场景。公司研发的富锂锰基等正极材料已经完成研发试样并送多 家固态电池客户评测，在客户体系中能够发挥出较高的比容量和较好的稳定性。其中，部分客户已通过 评测实现销售。 点评：天华新能研发的高电压钴酸锂、高镍三元等正极材料，标志着公司在固态锂电池材料领域取得重 要进展。这些材料不仅满足"高比能、高安全"等核心诉求，还适用于固态锂电池及半固态锂电池应用场 景。随着我国新能源汽车市场的快速发展，天华新能的这些研发成果有望为公司带来新的增长点，并推 动整个新能源汽车产业的发展。 NO.2 江苏新能：公司股票交易异常波动 5月28日，中国有色金属工业协会硅业分会发文称，本周工业硅市场在供应增加的预期下，看空情绪进 一步加重，同时需求不振和期货盘面不断创新低，对现货价格压力较大，现货价格小幅下跌。供应端， 北方大厂继续复产，同时丰水 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-034 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过关于《2024年度 利润分配预案》的议案。公司2024年度利润分配方案如下：以截止2024年12月31 日的总股本830,750,788股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6.00元（含 税），共计派发498,450,472.80元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红 总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。 2、自2024年度利润分配预案披露之日至实施期间，公司总股本未发生变化； 3、本次实施的权益分派方案与 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-033 苏州天华新能源科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 金额在 2025 年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、名称：凯迈斯国际（香港）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司在 2025 年度为 合并报表范围内的子公司：凯迈斯国际（香港）有限公司（以下简称"香港凯迈 斯"）、奉新时代新能源材料有限公司融资授信提供担保，总担保额度不超过人 民币 110,000.00 万元（或等值外币）（含），授信业务包括但不限于贷款、信用 证、承 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规、部门规章和规范性文件以及《苏州天华新能源科技股份有限公司章 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-032 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事陆建 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入为66.08亿元，较去年同期减少38.59亿元，同比下降36.87% [1] - 归母净利润为8.48亿元，较去年同期减少8.11亿元，同比下降48.91% [1] - 经营活动现金净流入为14.36亿元，较去年同期减少27.36亿元，同比下降65.58% [1] - 摊薄每股收益为1.01元，较去年同期减少0.98元，同比下降49.25% [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为22.57% [3] - 最新ROE为7.47%，较去年同期减少6.41个百分点 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.36次，较去年同期减少0.17次，同比下降32.15%，在已披露同业公司中排名第51 [3] - 最新存货周转率为2.77次，较去年同期减少1.41次，同比下降33.75%，在已披露同业公司中排名第49 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为20.13% [3] 股东结构 - 公司股东户数为6.98万户，前十大股东持股数量为3.26亿股，占总股本比例为39.19% [3] - 前十大股东中，凝振交持股比例最高，为23.69%，容建芬持股8.12%，其余股东持股比例均低于2% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为9144.56万元，在已披露同业公司中排名第44 [3] - 最新研发投入占比为1.38%，在已披露同业公司中排名第61 [3]

公司经营成果与战略布局 - 公司完成无锡天华新材料产业园建设，聚焦防静电超净技术产品、电子功能材料、新能源锂电材料等领域，并落地静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料项目[6] - 子公司江苏宜锂科技落户产业园，与中科院物理所等机构合作研发高镍三元、高电压钴酸锂等正极材料，建成全自动化中试产线[6] - 公司通过竞拍获得四川省道孚县容须卡南锂矿勘查探矿权和江西省奉新县金子峰一宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权，增强锂资源储备[15] 新能源锂电材料业务 - 公司锂电材料生产基地分布在四川宜宾（年产7.5万吨电池级氢氧化锂）、四川眉山（年产6万吨电池级氢氧化锂，含柔性产线可转换年产2.65万吨电池级碳酸锂）及江西宜春（年产3万吨电池级碳酸锂）[11][12] - 子公司四川天华完成锂盐产品技改项目，采用氢氧化锂碳化法工艺生产电池级碳酸锂，金属回收率和产品质量达行业先进水平[11] - 子公司江苏宜锂掌握纳米包覆超高镍正极技术等多项核心技术，产品性能行业领先，并获"2024年江苏省民营科技企业"等荣誉[9] 技术创新与研发合作 - 公司与大连理工大学合作研发硫化物固态电解质及低成本超纯硫化锂，并组建联合团队开发新型离子交换膜材料[8] - 公司及子公司拥有专利491项（发明专利101项），承担多项省级研发项目，参与5项国家标准编制[10][28] - 子公司宇寿医疗与浙江大学建立等离子体联合研究中心，研发医用CT球管（突破液态轴承技术）和陡脉冲治疗仪（采用双极同步脉冲技术）[9] 行业合作与国际参与 - 子公司天宜锂业参与编制全球首份锂产品碳足迹核算指南，推动行业绿色可持续发展[13] - 公司承办静电技术国际研讨会，分享静电监测系统解决方案，助力工业静电精准管控[14] - 公司通过包销、控股等形式与巴西、刚果（金）等国的锂矿合作，形成覆盖四大洲的全球化矿源布局[15] 生产与经营模式 - 锂电材料采用"计划和订单结合"生产模式，防静电产品实行"以销定产、适量备库"，医疗器械按订单排产[20] - 锂精矿主要通过长协进口，烧碱和硫酸国内集中采购，防静电原材料价格随石油波动实时监测[21] - 锂电材料销售与下游电池厂商建立长期合作，防静电产品以自主品牌直销，医疗器械通过招投标或经销商销售[24][25] 人才培养与荣誉 - 公司获批江苏省博士后创新实践基地，获中国博士后科学基金会专项资助，强化产学研合作[7][31] - 子公司天宜锂业通过四川省企业技术中心认定，奉新时代获"江西省创新型中小企业"称号[29] - 宇寿医疗获省级企业技术中心及"江苏省重点工业互联网平台"荣誉，安致医疗获省级科技型中小企业称号[29]

董事任职资格 - 董事任期三年，任期届满连选可连任[5] - 有五种犯罪情形且执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[4] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不能担任董事[5] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任董事[5] 独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事[13] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上，或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[15] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东，或在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[15] - 独立董事连续任职不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[15] 董事会会议 - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[5] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[10] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东大会审议[10] - 董事任期届满未及时改选或任期内辞职致董事会成员低于法定人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[10] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时董事会外应于会议召开十日前书面通知全体董事和监事[39] - 代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议或监事会提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[39] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[39] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[41] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[41] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[45] 董事会职权 - 公司董事会由6至9名董事组成，独立董事人数不低于三分之一[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会在股东大会授权范围内审议[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形由董事会审议后提交股东大会[29] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，7种情形需提交股东大会[30] - 公司为全资子公司或控股子公司按比例担保，部分情形可豁免提交股东大会[31] - 公司提供财务资助须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，3种情形需提交股东大会[32] - 资助对象为持股超50%的控股子公司，可免于适用财务资助相关规定[32] - 公司与其合并范围内控股子公司交易，部分情况可豁免披露和履行程序[32] - 公司董事会需就注册会计师对财务报告出具的保留意见审计报告向股东大会说明[34] 专门委员会 - 战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成[33] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[33] 董事长与副董事长 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[36] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[37] 决议责任与规则效力 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[46] - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录的董事可免责[46] - 董事会决议内容违法无效，召集程序、表决方式或内容违反规定，股东可60日内请求法院撤销[46] - 本议事规则自股东大会审议通过生效，修改亦同[48] - 本议事规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[48] - 本议事规则由公司董事会负责解释[48] - 本议事规则作为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行，不一致时按有关规定执行[48] - 本议事规则将按需由董事会修改完善，经股东大会批准生效[48] - 本议事规则生效后，原《董事会议事规则》自动失效[48]