证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-17 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第八次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决 定于2024年5月15日下午13:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： （1）现场会议召开时间 2024 年 5 月 15 日 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9: ...