证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-026 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决定于2023年9月21日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开公司2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2023年9月21日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 ...