证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-036 西安天和防务技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件 的规定。 二、议案审议表决情况 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2023 年 8 月 25 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第四次会议做出决议召集，公司董事会已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 ...