根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月颁布实施的《上市公司独立董 事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事"的规定。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事长、总经理贺增林先生向公司董事会提交辞职报告，申请 辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。贺增林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总 经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，公司董事会同意选举董事刘博先生为审计委 员会委员，与任军强先生（主任委员）、张若南先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-050 西安天和防务技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 ...