证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-049 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2023年12月7日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月1日通过现 场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事 7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，经公司对照自查并结合实际 情况和经营发展需要，对《董事会专门委员会议事规则》进行了修订。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《董事会专门委员会议事规则 ...