证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-031 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事彭华先生、任军强先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议 的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开 合法、有效。 2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意；0票反对； ...