发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2024年11月末实施完毕[3] - 发行前总股本517,636,745股，发行上限110,584,518股，发行后628,221,263股[4][7] - 发行价格6.33元/股，募集资金上限70,000.00万元[4] 业绩数据 - 2023年归母净利润 - 19,581.66万元，扣非后 - 20,761.75万元[4] - 2024年净利润持平，发行后归母净利润 - 19,581.66万元，扣非后 - 20,761.75万元[7] - 2024年减亏50%，发行后归母净利润 - 9,790.83万元，扣非后 - 10,380.88万元[7] - 2024年盈亏平衡，发行后归母及扣非净利润均为0[7][9] 未来展望 - 发行成功资金到位后即期回报有被摊薄风险[10] - 发行补充资金优化资本结构，增强抗风险能力[11] 资金使用 - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[12] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》，专户存储管理资金[13] - 发行完成后加强经营管理，提高运营效率[14] - 完善治理结构，提供制度保障[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人贺增林承诺不越权干预、不侵占利益[17] - 董事、高级管理人员承诺忠实履职，维护公司权益[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬与填补回报措施挂钩[18] - 违反承诺相关主体承担补偿责任并接受监管[17][18]