内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务，关注8类高风险领域[5] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷潜在错报及损失金额划分标准[6][8] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[21][22] 公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构[9] - 董事会下设四个专门委员会[10] - 设置26个职能部门，贯彻不相容职务分离原则[11] - 建立授权体系、会计系统监督体系和内部审计制度[11][12] 研发与规范 - 在东阳生产基地建立省级研发中心[13] - 建立内部规范，落实诚信道德观念[13] 风险管理与信息沟通 - 制定风险管理政策和措施[14] - 财务部制订财务管理制度[15] - 建立信息系统和沟通机制[18] - 建立内部控制监督体系并定期评价报告[20]