业绩总结 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[8] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[33][34] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[36] 其他新策略 - 公司设置26个职能部门保障经营活动运行[22] - 公司建立规范治理机构并明确职权[20][21] - 公司制定内部审计制度，审计部定期报告[23] - 公司建立绩效考核和人力资源管理体系[24] - 公司重视诚信道德，通过制度落实[24] - 公司制定风险管理政策措施[25] - 公司财务部制订财务管理制度[27] - 公司建立多种控制程序，交易授权分两类[27][28] - 公司限制未经授权人员接触财产[29] - 公司设立内审机构进行审查考核[30] - 公司建立信息系统及沟通机制[31] - 公司建立内部控制监督体系并自我评价[32]