董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[5] 重大资产与投资审议 - 1年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%时，审议单笔超公司最近一期经审计净资产10%的重大资产交易[11] - 审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的对外投资事项[12] - 审议成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的对外投资事项[12] - 审议产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元的对外投资事项[12] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元的对外投资事项[12] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元的对外投资事项[12] - 未达董事会审批标准的对外投资项目，由董事会授权总经理办公会审批[12] 独立董事职权 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，需全体独立董事过半数同意[17] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等可提议召开临时会议[22] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[25] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[29] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[34] 关联交易审议 - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[33] 独立董事专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[36] 董事会决议 - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[43] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的决议为准[44] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[40] - 董事会应按股东大会和公司章程授权行事，不得越权[46] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内董事会不应再审议相同提案[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[48] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[49] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音[50] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含日期、地点等多项内容[51][52] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[53] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[54] - 董事会会议档案由秘书永久保存[55]