上市与股权 - 2015年1月5日获批首次发行7000万股普通股，1月21日在深交所创业板上市[6] - 2018年6月21日获批以发行股份购买资产方式取得五家公司各100%股权[7] - 公司注册资本为187,072.0815万元，股份总数为187,072.0815万股，均为普通股[9][21] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] - 董监高及证券事务代表等人员所持股份上市1年内、离职后半年内不得转让[31] - 董监高及证券事务代表等人员在定期报告公告前30日等期间不得买卖公司股票[31] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司所有[32] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] 股权质押与股东大会 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[84] - 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3[91] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司1%以上股份等人员不得担任独立董事[93] - 独立董事连任时间不得超过6年[96] - 独立董事每年现场工作时间不少于15天[101] 董事会规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[112] 高管设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[118] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[119] 监事规定 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[126] - 监事会由三名监事组成，职工代表担任的监事不得少于三分之一[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[130][131] 党委设置 - 公司党委每届任期四年[135] - 公司党委设书记1名，委员若干名[135] - 公司党的建设工作经费按上年职工平均工资总额的1%纳入公司预算[137] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[146][147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[152] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[152] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十五天通知[174] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》或报纸上公告[182][184][185] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[189] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[190] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[199]