公司基本信息 - 公司于2015年1月4日核准首次发行1570万股普通股，1月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为50854.7806万元[5] - 公司成立时普通股总数4710万股，每股面值1元[11] - 公司股份总数为50854.7806万股，均为普通股[12] 股东信息 - 苏州试验仪器总厂认购3000万股，持股63.6943%[11] - 苏州润安投资发展有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] - 苏州元风创业投资有限公司认购300万股，持股6.3694%[11] - 苏州鸿华投资发展有限公司认购300万股，持股6.3694%[11] - 北京启迪新业广告有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] - 苏州创元高新创业投资有限公司认购200万股，持股4.2463%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[18] - 董事等离职后半年内不得转让，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[18] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权利 - 单独或合计持有1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[22] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权要求违规责任人赔偿[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[23] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 交易与决策 - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会决议[27] - 5种重大交易需股东大会审议[28][29] - 购买或出售资产连续12个月累计达总资产30%需关注[29] - 年度股东大会授权董事会发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[29] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[29] - 7种对外担保行为需股东大会审议[31] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[32][33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈[35][36] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[35][36] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[39] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为召开日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[40] - 互联网投票系统投票时间为召开日9:15至15:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[41] - 股东大会延期或取消，应于原定召开日两个交易日前说明原因[41] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[50] - 公司一年内重大资产交易超总资产30%，需特别决议[50] - 分拆子公司上市议案需特定股东2/3以上表决权通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[60][61] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[67] 独立董事 - 公司设3名独立董事，至少一名会计专业人士[78] - 独立董事每届任期与董事相同，连任不超两届[80] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[110] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润20%[113] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润20%[114]