公司章程修订 - 公司于2024年5月10日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] 股份收购 - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 特定情形收购后应自收购之日起十日内注销或六个月内转让注销[4] - 特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让注销[4] 股东权益 - 公司董监高、持股5%以上股东特定买卖所得收益归公司，特定情形除外[4] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[4] - 控股股东及实际控制人违规给公司造成损失应赔偿[4] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足一定条件需审议[6] - 被资助对象资产负债率超70%或资助累计金额超规定需股东大会审议[6] - 一个会计年度内超500万元对外捐赠事项需审议[6] - 年度股东大会可授权董事会决定特定融资事项，授权下一年度股东大会召开日失效[7] - 单笔担保额、担保总额等超规定需股东大会审议[7] - 公司与关联人交易金额超规定需股东大会审议[8] 股东大会相关程序 - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会[9] - 董事会同意后5日内发出通知[9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提提案和临时提案[10] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[10] - 股权登记日与召开日间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 股东大会延期或取消需提前公告说明原因[11] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[11] 股东大会表决 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%等需特别决议通过[12] - 章程修改等提案需特定比例股东通过[12] - 公司持有的本公司股份无表决权[12] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[12] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内无表决权[13] - 相关主体可公开征集股东投票权[13] - 关联股东不参与关联交易表决[13] 董监高选举 - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名方式[14] - 股东提名董监高候选人需提前书面提交[14] - 选举二名及以上董监时实行累积投票制度[14] - 拟提名人数多于拟选出人数时可差额选举[15] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[19] - 董事会设立四个专门委员会，可按需设其他[19] - 审计等委员会人员构成要求[19] - 董事会多项职权及确定事项权限、建立程序[20][21] - 交易涉及资产总额等满足一定条件由董事会审议[21][22] - 公司提供担保、财务资助、对外捐赠等事项董事会审议要求[22][23] 董监高任职 - 存在特定情形不能担任董事、高管、监事[16][25] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[17] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[17] - 高级管理人员仅在公司领薪[25] - 董高及其亲属任职限制[25] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度财报[26] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[26] - 现金分红比例规定[26][27][28][29] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[27][28][29] - 公司出现特定情况可不进行利润分配[28] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[30] - 公司通知送达日期规定[30] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[31] - 控股股东定义[31] - 公司指定信息披露媒体[31] - 章程生效及修订规定[32]