本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-030 昇辉智能科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会未增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上 午9:15至下午3:00。 2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限 公司。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李昭强先生。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

关于昇辉智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 298 号 北京市天元律师事务所 致：昇辉智能科技股份有限公司 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2025 年 5 月 21 日在广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号昇辉控股有限公司召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《昇辉智能科技股份有限公司第五届董事 会第九次会议决议公告》《昇辉智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决 议公告》《昇辉智能科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-029 公司及董事会对许翎女士在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 2025 年 5 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理许 翎女士的书面辞职报告，许翎女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，许翎女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。辞职后许翎女士不在公司及子公司担任任何职务。该 事项不会影响公司的正常生产经营。 许翎女士的副总经理职务原定任期届满日为 2027 年 5 月 30 日，在任职期间 不存在未履行承诺的情况。截至本公告披露日，许翎女士直接持有公司股份 100 股，占公司总股本的 0.00002%。许翎女士辞职后，在原定任期及任期届满后六 个月 ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，昇辉智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00- 16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-028 昇辉智能科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2024年度业绩说明会 投资者关系活动登记表 编号：2025-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他： 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人员 董事长：李昭强先生 董事、副总经理、董事会秘书：谭海波先生 独立董事：张琦先生 财务总监：熊道广先生 证券事务代表：朱小娟女士 投资者关系活动主要 内容介绍 公司于2025年5月8日（星期四）下午15:00至17:00，通过全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）以网络互动、 文字问答的形式举办了公司2024年度业绩说明会，投资者关注 的主要问题和公司回复如下： 1、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如 何？ 答：您好，2024年度，公司实现营业收入145,525.99万元， 比上年同期减少27.32%；归属于上市公司股 ...

2025年05月08日，昇辉科技2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事长李昭强、董事、副总经理、董事会秘书谭海波、独立董事张琦、财务总监熊道广、证券事务代表 朱小娟。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问21 个，公司嘉宾共回答问题21个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：请问关于重大资产重组有什么进步进展？ 回答：您好，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将严 格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请关注后续公告，感谢您的关注。 2、问：请问公司重组进展如何了？【征集问题】 回答：您好，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将严 格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请关注后续公告，感谢您的关注。 回答： 您好，公司以发展电力设备业务为基础，以"智能+双碳"作为公司长期的发展战略。在"双碳"战 略中，公司重点聚焦于氢能产业。氢能作为助力减碳减排和优化能 ...

值得注意的是，昇辉科技和赫普能源均围绕"双碳"战略目标，积极布局清洁低碳能源领域，在火电灵活 性改造、抽汽蓄能和新能源等领域具备协同性。公司秉持"智能+双碳"战略，自2020年起开始着手布局 氢能源及储能相关业务，年初已收购熔盐储能领域专业方案提供商商丘森硕建设工程有限公司，切入熔 盐储能赛道。而赫普能源以"低碳高效、改变世界"为理念，是电蓄热深度调峰技术和"抽汽蓄能"技术开 创者，在抽汽蓄能业务领域处于领先地位，在清洁能源相关业务领域也有较强技术储备。成功收购后， 昇辉科技不仅将公司业务范围拓展至火电灵活性改造等领域，还将整合双方在熔盐储能、氢能等领域的 技术与资源，加速技术转化与项目落地，抢占新型储能市场高地。与此同时，本次收购有助于双方后期 共同开发和运营传统能源及新能源电站项目，共享客户渠道及市场资源；赫普能源煤电低碳化改造带来 的风光氢储项目机会，将与昇辉科技氢能业务形成协同，带动制氢装备及相关工程业务增长，整体有利 于公司战略目标的实现和长远发展。 当前，国家大力推进"双碳"目标，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消 纳问题日趋突出，政策明确支持火力发电低碳节能改造。赫普能 ...

中国经济网北京4月29日讯昇辉科技（300423）(300423.SZ)今日复牌，股票开盘报7.11元跌16.55%，收盘报6.88元跌 19.25%。 | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | | /2024 年度 | /2023 年度 | | 资产总额 | 171,675.06 | 108,306.24 | | 负债总额 | 99,369.23 | 41,776.75 | | 净资产 | 72,305.83 | 66,529.49 | | 营业收入 | 32,986.86 | 29,870.64 | | 净利润 | 11,163.21 | 12,227.08 | 经协商，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场 参考价，最终确定为6.60元/股，发行价格不低于市场参考价的80%。鉴于标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交 易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。 上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集 ...

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率14.0%，同比减20.96%，净利率-8.63%， 同比减812.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计3129.39万元，三费占营收比18.68%，同比增 54.6%，每股净资产2.67元，同比减9.72%，每股经营性现金流-0.12元，同比减77.7%，每股收益-0.03 元，同比减400.0% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 2.67亿 | 1.68亿 | -37.24% | | 归母净利润(元) | 511.59万 | -1287.02万 | -351.58% | | 扣非净利润(元) | 559.61万 | -1360.83万 | -343.18% | | 货币资金(元) | 3.28亿 | 2.4亿 | -26.78% | | 应收账款(元) | 10.74亿 | 8.4亿 | -21.82% | | 有息负债 (元) | 1.18亿 | 1.07亿 | -9.35% | | 毛利率 | 17.71% | 14.00% | ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 要求，董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定 进行了审慎分析，认为： 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条规定的说明 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份方式购买赫普绿色储能技术（北京）有限公司等赫普能源环境科技股份有 限公司（以下简称"赫普能源"）全体 5 名股东合计持有的赫普能源 85%股份， 同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不 断完善公司法人治理结构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的各项条件 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格 ...