根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独 立董事、3 名独立董事），共同组成公司第六届董事会。 公司第六届董事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会仍 1 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会 议，审议通过了《关于公司董事 ...