红相股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据公司的实际需要，设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个 ...