一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十七次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： | | | 红相股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。本次会议将采取现场表决与网络 投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 ...