| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的公告 根据公司 2024 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议决议，公 1 司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。 具体名单如下： 1、董事长：杨力先生 2、董事会成员：杨力先生、唐温纯、罗媛、左克刚、杨翼飞（独立董事）、 刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事） 3、第六届董事会各专门委员会委员名单： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 ...