第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"红相转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：截至 2023 年 9 月 15 日收盘，公司股票已出现连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.83 元/股）的情形，已触发"红相转债"转股价格向下修正的条款。公司董事 会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司董事会决 定本次不向下修正"红相转债"转股价格，自本次董事会审议通过次一交易日（即 2023 ...