红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 第一条 为了适应红相股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件以 及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会 特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；战略委员会向董事会报告并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由六名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生；战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第五条 ...