红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十六次会议的通知 期限，并于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 ...