第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 16 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、 ...