| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 29 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召 集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 ...