| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 对审计委员会部分成员进行调整，董事杨力先生不再担任审计委员会委员职务， 1 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有 ...