| | | 红相股份有限公司 "红相转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次："红相转债"2023 年第一次债券持有人会议 三、会议审议与表决情况 3、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 11 日下午 16：00 4、会议的召开方式：现场表决的方式 5、会议的债权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） 6、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室 7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《红相股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则"》）的相关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的"红相转债"债券持有人及代理人共 3 名，代表有表决 权的"红相转债"未偿还债券共 379,610 张，代表的"红相转债"未偿还债券面 值总额为 37, ...