| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2023-158）。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管 理人员发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...