| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的公告》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并以特别决议审议通 过。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第五 届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式向各位董事发出， 于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、 ...