| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 三十六次会议审议，决定于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时 ...