| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第五届董 事会第三十六次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 4 月 25 日经全体与会董事认可后以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召 开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 真实、准确、完整 ...