邮箱：securities@redphase.com.cn 红相股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或重大遗漏。 | 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事会审议，同意聘任方育阳先生担任公司董事会秘书职务，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过 聘任方育阳先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长杨力先生不再代行董事会 秘书职责。 方育阳先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0592-8126108、0592-8126091 传真：0592-2107581 | 证券代码：300 ...