| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号 ...