会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、提名委员会会议4次等[1] - 2023年独立董事专门会议召开2次[10] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过会计政策变更等议案[18][21] - 2023年8月8日审议增加闲置资金理财议案[4] - 2023年8月29日审议新增关联交易额度议案[5] - 2023年9月22日审议董事会换届等议案[5][19] - 2023年10月9日审议聘任高管等议案[5][20] - 2023年10月27日审议继续开展外汇套期保值业务议案[5] 人员相关情况 - 独立董事提名部分控股公司管理人员等[7][8] - 2023年9月22日提名第五届董事会候选人[19] - 2023年10月9日选举第五届董事会董事长等[20] 其他情况 - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度公司运营良好，会议召集召开符合程序[22]