常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新材公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-50 号 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 11 ...

中信证券股份有限公司 关于常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为常州强 力电子新材料股份有限公司（以下简称"强力新材"或"公司"）的保荐人，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对强力新材 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保 荐费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、资 信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税） 172.90 万元，加上可抵扣的 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕15-52 号 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的强力新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-51 号 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的强力新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2024 年度非经营性资 ...

| | | 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 四、报告附件………………………………………………………第 113—117 页 二、形成审计意见的基础 审 计 报 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 29 日】 1 常州强力电子新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人潘晶晶及会计机构负责人(会计 主管人员)孟志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本报告期发生亏损，主要原因为受市场需求及竞争环境影响，公司 部分产品市场售价处于低位，毛利下降。本报告期有部分在建工程转入固定 资产，利息不再资本化，财务费用增加。报告期内，公司对各类资产进行了 减值测试，计提信用减值准备及资产减值准备共计 12,357.32 万元。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重 大风险。 关于"主营业务 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 217,419,624.17 | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总 额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税） 172.90 万元，加上可抵扣的增值税 60.73 万元后,公司本次募集资金净额为 83,986.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020 ...

可转债情况 - 2025年第一季度57张“强力转债”完成转股，金额5700元，转成447股股票[3] - 截至2025年一季度末，剩余可转债5826015张，金额582601500元[3] - 2020年11月发行850万张可转债，总额85000万元[3] - “强力转债”转股期2021.5.25 - 2026.11.18，调整后转股价12.70元/股[3] 股份情况 - 2024.12.31 - 2025.3.31限售股数量137655936股，占比25.67%无变动[8] - 2025.3.31无限售流通股增至398644716股，总股本增至536300652股[9]