证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-009 富临精工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届 董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场 和通讯相结合的方式发出会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司 2024 年 第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》 及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先 生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会 ...